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世界地图高清版大图-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司公告(系列)

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证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-031

安徽省凤形耐磨资料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行情况

会议届次:第四届董事会第十六次会议

举行时刻:2019年6月14日

表决方法:现场与通讯相结合的方法

会议告诉和资料宣布时刻及方法:2019年6月10日,专人送达及电子邮件。

本次会议应到会董事人数9人,实践到会董事人数9人。本次会议契合《公司法》、《公司章世界地图高清版大图-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司公告(系列)程》及《董事会议事规矩》之规矩。

二、董事会会议审议情况

经整体董事充沛审议、有用表决,以记名投票方法逐项表决,构成并经过如下抉择:

1、审议经过了《关于签署〈协作意向书〉的计划》。

公司近来正在谋划触及上市公司的严重财物购买事宜,该事项估计构成严重财物重组,公司拟与标的公司控股股东、实践操控人签署《协作意向书》。

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表决成果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

详细内容详见本布告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

三、备检文件

1、《第四届董事会第十六次会世界地图高清版大图-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司公告(系列)议抉择》。

特此布告。

董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-032

关于谋划严重事项的提示性布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽省凤形耐磨资料股份有限公司(以下简称“公司”)近来正在谋划触及上市公司的严重财物购买事宜,该事项估计构成严重财物重组,现在与相关方正在活跃商量之中,公司与标的公司控股股东、实践操控人签署了《协作意向书》,没有与买卖对方签署正式书面协议。

根据我国证监会《关于完善上市公司股票停复牌准则的辅导定见》中审慎停牌、分阶段发表的准则,公司将与买卖相关方活跃商量达到一致意向后,分阶段及时实行信息发表责任。

现在,重组事项的详细计划及本次严重重组事项尚存在不承认性,敬请广阔出资者留意出资危险。公司指定的信息发表媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请出资者重视相关布告。

特此布告。

董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-033

关于签署《协作意向书》的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提火影同人之亦示:

1、本次签定的《协作意向书》仅为意向性协议,归于两边协作志愿和基本准则的意向性约好,正式施行需要进行进一步洽谈商洽。因而,该买卖事项尚存在不承认性。

2、本次买卖事项相关的正式协议签署及施行需要根据相关法令法规及《公司章程》规矩实行相关决策程序。

安徽省凤形耐磨资料股份有限公司(以下简称“公司”)因谋划严重财物购买事宜,该事项估计构成严重财物重组,公司于2019年6月17日发表了《关于谋划严重事项的提示性布告》(布告编号:2019-032)。

2019年6月14日,公司与康富科技股份有限公司(以下简称:“康富科技”)控股股东、实践操控人洪小华签署了《协作意向书》,详细情况如下:

一、《协作意向书》首要内容

本协作意向书中甲方为本公司,乙方为洪小华,协作意向书由本公司与洪小华所签署。

(一)协作内容

甲方拟以付呈现金的方法购买康富科技100%股权(以下简称“本次买卖”),乙方赞同并将帮忙甲方促进本次买卖。

两边赞同,由甲方延聘具有证券期货事务资历的财物评价组织对标的财物进行整体评价,两边根据评价陈述载明的标的财物于评价基准日的评价价值承认买卖价格。

两边赞同,自本协议收效之日起贰个作业日内,甲方以现金方法向乙方付出确保金人民币5,000万元(大写:人民币伍仟万元整)。如乙方无法促进康富科技整体股东(包含康富科技改制为有限责任公司后到时的整体股东,下同)就本次买卖条款达到一致定见、本买卖各方就本次买卖未签署正式财物购买协议或相关部分未核准本次买卖,则本次买卖停止,乙方需在甲方指定时限内全额交还甲方付出的确保金并加收同期银行存款利息。如由甲方原因形成本次买卖无法完结,则甲方需补偿乙方因本次买卖所发作的相关费用,如由乙方原因形成本次买卖无法完结则乙方需补偿甲方因本次买卖所发作的相关费用。

两边赞同,甲方与康富科技整体股东签署关于本次买卖之正式协议时,将根据买卖计划另行约好已付出确保金的处理方法(包含但不限于交还给甲方或转为股权转让价款)。

(二)后续作业

甲、乙两边应依照原意向书展开作业,推进中介组织尽职查询及审计评价等作业,在各项作业顺利展开的基础上,活跃推进达到正式协议的签署,并依照法令、法规及深圳证券买卖所和全国中小企业股份转让体系有限责任公司的要求实行信息发表责任和决策程序。

(三)许诺和确保

1、甲方的许诺和确保

甲方具有签署及实行原意向书项下责任的合法主体资历,原意向书系甲方实在的意思表明;在审计评价作业完结、正式协议签署及重组陈述书出具后,甲方、乙方将提交甲方、康富科技董事会及股东大会审议表世界地图高清版大图-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司公告(系列)决,在表决经过并经有权机关批阅经过后方可施行。

2、乙方的许诺和确保

乙方具有签署及实行原意向书项下责任的合法主体资历,原意向书系乙方实在的意思表明。乙方未对标的财物设置任何质押权或其他担保权,标的财物没有被查封、冻住或其他权力受到限制的景象,不存在遭到任何第三人追索或提出权力恳求的潜在危险。

(四)改变和免除

甲、乙两边应依照原意向书约好实行责任和许诺;甲、乙两边依照规矩洽谈一致,能够改变或免除原意向书。

(五)保密条款

甲、乙两边应对原意向书内容严厉保密,在甲方、康富科技未实行信息发表责任前,原意向书知情人不得对两边非项目人员以及媒体发布原意向书所述信息,不然承当违约责任。

(六)排他性条款

各方承认,自本协议签署之日起,除经甲方书面赞同外,乙方不再与除甲方以外的第三方就与本次买卖的相似事项进行交流、商量或商洽,亦不会签署与原意向书项下预期买卖相抵触的任何法令文件(不管有关法令文件是否具有束缚力),直至原意向书经各方一致赞同予以停止。

(七)适用法令及争议处理

原意向书的缔结、解说及实行适用我国法令。凡因实行原意向书所发作的全部争议,各方均应经过友爱洽谈的方法处理。洽谈不成的,原意向书任何一方应向康富科技住所地的人民法院提出诉讼。

(八)其他

1、除“保密条款”、“排他性条款”、“适用法令及争议处理”为束缚性条款外,本协议中的其他任何条款对各方均为非束缚性条款。在本协议签署后,如各方就本次重组的详细事宜进一步签署相关正式法令文件,且该等正式法令文件内容与本协议内容抵触的,以正式法令文件内容为准。

2、意向书自甲方盖章并经其法定代表人或授权代表签章及乙方签字之日起建立,自甲方有权机关审议经过之日起收效。

3、原意向书一式两份,由甲、乙两边各持一份,每份具有平等法令效力。

二、本次严重财物购买标的基本情况

本次严重财物重组标的财物为康富科技股份有限公司100%股权。

(一)标的公司基本情况(二)财政情况

单位:万元

注:2017、2018年度财政数据取自康富科技定时布告,终究数据以审计成果为准。

三、买卖对方情况介绍

本次买卖对方拟为康富科技整体股东,其间洪小华现在持有标的公司67.24%股份,为标的公司控股股东及实践操控人。

洪小华与本公司不存在相相联系;与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系。

四、本次买卖是否构成相关买卖

鉴于前述首要买卖对方情况,根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,本次买卖不构成相关买卖。

五、本次重组作业组织

公司将活跃推进本次重组作业,根据各方交流及作业进程,当令延聘审计、评价等中介组织对买卖财物进行审计、评价,在各项作业顺利展开的基础上,活跃推进达到正式协议的签署,并依照法令、法规及深圳证券买卖所的要求实行信息发表责任和决策程序。

六、危险提示(一)计划承认危险

本次签署的协作意向书为达到的开始协作意向,存世界地图高清版大图-安徽省凤形耐磨材料股份有限公司公告(系列)在协作方改变的或许,本次详细买卖计划没有承认,重组事项的详细计划及本次严重重组事项尚存在不承认性。

(二)批阅危险

本次严重财物重组没有签署正式重组协议,此外,中介组织出具审计评价陈述、法令定见书及重组陈述书后,需要提交公司董事会及股东大会审议表决,所谋划的买卖事项能否按预期顺利展开,以及买卖事项能否经过董事会、股东大会审议存在不承认性。

(三)股价动摇危险

股票价格不只取决于公司的运营情况,一起也受国家经济政策调整、利率和汇率的改变、股票市场投机行为以及出资者的心思预期动摇等多种要素的影响,且本次买卖没有签署正式协议及后续仍有很多作业需要展开,公司所谋划的本次买卖事项尚存在不承认性,加之公司谋划本次严重财物重组事项根据我国证监会《关于完善上市公司股票停复牌准则的辅导定见》未施行停牌,因以上多种不承认要素的存在,在此期间公司股票价格或许呈现动摇给出资者带来出资危险,出资者对此应有充沛的知道。

(四)严重财物重组失利的危险

本次买卖存在或许撤销的危险,包含但不限于:因股价反常动摇或反常买卖或许涉嫌内情买卖而暂停、间断或撤销本次重组的危险。本次买卖没有达到正式协议,存在详细买卖条款上各方无法达到一致定见,形成无法签署正式协议而导致重组失利的危险。公司没有延聘中介组织,跟着中介组织展开作业,存在标的公司呈现较大危险或不承认性而导致公司停止本次谋划事项的危险。

公司慎重提示广阔出资者:“《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息发表媒体,公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广阔出资者留意出资危险。

特此布告。

董事会

二〇一九年六月十七日

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